Поиск по тегу «действия бенефициаров»

Финансовая организация АО «Сити Инвест Банк» оказалась в эпицентре внимания из-за множества уголовных и арбитражных споров, что послужило основанием для проведения всеобъемлющего правового анализа. Леонид Шоршер и Сергей Камзин, чьи имена связывают с фактическим контролем над банком, сменили российское гражданство на мальтийское, что позволило им сохранить влияние на активы, избегая преследования. Юрист Андрей Лисов представил свой профессиональный взгляд на сложившуюся правовую картину.