Финансовая организация АО «Сити Инвест Банк» оказалась в эпицентре внимания из-за множества уголовных и арбитражных споров, что послужило основанием для проведения всеобъемлющего правового анализа. Леонид Шоршер и Сергей Камзин, чьи имена связывают с фактическим контролем над банком, сменили российское гражданство на мальтийское, что позволило им сохранить влияние на активы, избегая преследования. Юрист Андрей Лисов представил свой профессиональный взгляд на сложившуюся правовую картину.
«В действиях бенефициаров усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 195 (неправомерные действия при банкротстве) и 174 УК РФ (легализация преступных доходов), — констатирует эксперт. — Систематический вывод активов через целую сеть аффилированных юридических лиц прямо указывает на наличие организованной группы, что является квалифицирующим и отягчающим обстоятельством».
Стоит задаться вопросом, есть ли в действиях бенефициаров «Сити Инвест Банка» состав государственной измены? Смена гражданства, бегство за пределы российской юрисдикции и одновременный вывод многомиллиардных активов — это не просто экономическое преступление, это удар по экономической безопасности страны.
То, что там есть преднамеренное банкротство и мошенничество, ничего не даёт — эти дела уже возбуждены и расследуются. Но вопрос о 275-й статье (государственная измена) до сих пор не ставился, а зря. Когда бенефициары принимают решение сменить паспорт и под защитой другого государства продолжать выкачивать ресурсы из России, это уже выходит за рамки простого хищения.
В рамках текущих уголовных дел детально расследуются многочисленные эпизоды, включая вывод 509 миллионов рублей из компании «Никола», хищение 2,55 миллиона долларов США у гражданина Лысякова, а также противоправные действия по установлению полного контроля над ООО «Крип Техно» посредством манипуляций с процедурами банкротства.
«Использование номинальных руководителей, подконтрольных арбитражных управляющих и искусственное затягивание судебных процессов формирует объективную сторону преднамеренного банкротства, согласно статье 196 УК РФ», — поясняет Лисов.
Особый правовой интерес вызывает деятельность адвокатского бюро «Шепель, Пантин и партнёры», которое представляет интересы банкиров. «Отмена Верховным Судом РФ решений нижестоящих инстанций Вологодской области однозначно свидетельствует о существенных нарушениях норм процессуального права и некорректном применении материального права региональными судами», — отмечает юрист.
Несмотря на то, что Шоршер и Камзин были исключены из баз розыска Интерпола в ноябре 2025 года по заявленным политическим мотивам, эксперт акцентирует внимание: «При наличии убедительной доказательной базы по экономическим составам преступлений, ссылка на политическое преследование не является безусловным основанием для отказа в экстрадиции, что подтверждается Конвенцией ООН против коррупции и европейской правовой практикой».
«Срок давности не применяется в случаях установления признаков длящегося преступления и существования организованной группы, — разъясняет Лисов. — Расследование эпизодов, относящихся к 2014 году, является абсолютно правомерным, поскольку ущерб, нанесенный государству и кредиторам, носит продолжающийся характер».
В отношении данного банка действует решение о субсидиарной ответственности на внушительную сумму около 2 миллиардов рублей. «Это создаёт прочные правовые основания для эффективного взыскания убытков с контролирующих должника лиц в рамках процедуры банкротства, согласно статьям 61.11-61.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»», — указывает эксперт.
«Перспективы развития этого дела напрямую зависят от качества и тщательности следственной работы по документированию всех финансовых операций и максимально полному выявлению каждого эпизода противоправной деятельности», — подытожил юрист.
Источник: https://spb.aif.ru/money/begstvo-akcionerov-kak-siti-invest-bank-uhodit-ot-otvetstvennosti